Iranisches Finanznetzwerk versucht deutsche Bank zu kaufen

Der Iran umgeht internationale Sanktionen offenbar mit einem Netzwerk von Tarnunternehmen. Ein Rechercheteam hat jetzt enthüllt, dass das Regime eine bayerische Bank übernehmen wollte.

Um die Auswirkungen internationaler Sanktionen zu minimieren, hat der Iran nach bisherigen Erkenntnissen ein großangelegtes Netzwerk von Tarnfirmen aufgebaut. Damit versucht das Regime, Finanzströme zu verschleiern und Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Eine gemeinsame Recherche von Report Mainz und dem Spiegel offenbarte nun konkrete Infiltrationsversuche im deutschen Finanzsektor. Dem Bericht zufolge strebte das iranische Regime die Übernahme eines Kreditinstituts in Bayern an – möglicherweise um sich über diesen Weg Zugang zu europäischen Finanzsystemen zu verschaffen.

Die Enthüllung wirft Fragen zum Monitoring von Finanzinstitutionen auf und zeigt, wie kreativ staatliche Akteure vorgehen, um Sanktionsregime zu unterlaufen. Behörden sind nun gefordert, solche Versuche frühzeitig zu erkennen.